इंजीनियर वीरेंद्र राम के थे सहयोगी, फरजी कंपनी बना कर किया 121 करोड़ जमा
L19/DESK : निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पीएमएलए के विशेष न्यायालय में रामप्रकाश भाटिया और एक अन्य को पेश किया जायेगा। इडी ने 24 जून को वीरेंद्र राम के तीन सहयोगियों को नयी दिल्ली, राजस्थान से गिरफ्तार किया था। नीरज मित्तल नामक शख्स को शनिवार को ही इडी की विशेष अदालत में पेश कर, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं रामप्रकाश भाटिया और एक अन्य व्यक्ति को रविवार को इडी कोर्ट में पेश किया जायेगा। सवा सौ करोड़ के संपत्ति के मालिक से जुड़े मामले मे ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इधर इसी मामले में तारा चंद को ईडी ने डिटेन किया हैईडी ने मामले में कार्रवाई करते हुए जयपुर से तारा चंद को डिटेन किया है।वीरेंद्र राम के करीबी तारा चंद उर्फ सचिन गुप्ता वही है जिसके नाम पर तीन फर्जी कंपनियों संचालित हो रही थीं और करोड़ों रुपये इन कंपनियों में जमा कराये गये थे। वीरेंद्र राम के ब्लैक मनी को ट्रांसफर करने का काम भी यही शख्स करता था।
वीरेंद्र राम के करीबी नीरज मित्तल को भी ईडी ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर मैनेज करने के लिए कमीशन लेने के केस में 24 जून को ही दिल्ली से गिरफ्तार किया। जिसे दिल्ली से रांची लाने के बाद रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष न्यायालय में पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट ने नीरज मित्तल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नीरज मित्तल चार्टेड एकाउंटेंट हैं। राम प्रकाश भाटिया ने श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स, अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स, ओम ट्रेडर्स सरीखे फरजी कंपनियों के जरिये करोड़ों रुपये ट्रांसफर किये। श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स के खाते में 2020-21 में 18 लाख रुपये, 2021-22 में 44 करोड़ रुपये, अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स के खाते में 2022-23 में 23 करोड़, ओम ट्रेडर्स के खाते में 2022-23 में 32.53 करोड़ रुपये जमा कराये गये थे। फरजी दस्तावेज के आधार पर बनी इन कंपनियों में 109.18 करोड़ रुपये जमा किये गये। यह राशि हवाला ऑपरेटर औऱ फरजी दस्तावेजों के आधार पर जमा करायी गयी। इडी का कहना है कि इन कंपनियों में जमा यह राशि 121 करोड़ से अधिक हो गयी है। इन्हीं फरजी कंपनियों के माध्यम से वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम के खाते में 4.29 करोड़ ट्रांसफर किये गये थे।
